اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

. لجان مجلس الإدارة

" لجان فعالة تساعد مجلس الإدارة وتحمي حقوق أصحاب المصالح"

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المنبثقة عنه، وقد تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل لجان مجلس الإدارة. وتتضمن لجان مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية و لجنة المخاطر و لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت و فيما يلي بيان تلك اللجان:

لجنة التدقيق الداخلي :- :

أعضاء اللجنة :

  • السيد/ عادل يوسف الصقعبي - رئيس اللجنة / غير تنفيذي
  • السيد:عبدالله حمد التركيت - عضو / غير تنفيذي
  • السيد:وائل يوسف الصقعبي - عضو / مستقل

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها :

  • مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية.
  • دراسة الموضوعات المحاسبية وفهم تأثيرها على البيانات المالية.
  • تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن راي وتوصيات اللجنة فيهذا الشأن.
  • مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
  • متابعة أعمال المدقق الخارجي.

لجنة ادارة المخاطر

أعضاء اللجنة :

  • السيد:عبدالله حمد التركيت - رئيس اللجنة / غير تنفيذي
  • السيد/ عادل يوسف الصقعبي - عضو اللجنة / غير تنفيذي
  • السيد:وائل يوسف الصقعبي - عضو / مستقل

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها :

  • • إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
  • • ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
  • • التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة :

  • السيد: وائل يوسف الصقعبي - رئيس اللجنة / مستقل
  • السيد:عبدالله حمد التركيت -عضو / غير تنفيذي
  • السيد/ عادل يوسف الصقعبي - عضو / غير تنفيذي

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها :

  • التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
  • وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية.